KYC چیست؟

Know Your Customer = مشتری خود را بشناس

---

تعریف#

فرآیندی که پلتفرم‌های مالی هویت شما را تأیید می‌کنند:

• نام واقعی
• آدرس
• مدارک هویتی

---

چرا لازم است؟#

دلیل	توضیح
جلوگیری از پولشویی	قانون AML
جلوگیری از تأمین تروریسم	قانون CFT
حفاظت از سرمایه‌گذار	امنیت
الزام قانونی	رگولاتوری

---

مدارک معمول#

سطح ۱:#

• ایمیل
• شماره تلفن

سطح ۲:#

• پاسپورت/شناسنامه
• عکس سلفی

سطح ۳:#

• قبض برق/آب
• تأیید آدرس

---

نگرانی‌های رایج#

«اطلاعاتم امن است؟»#

پلتفرم‌های معتبر:

• رمزگذاری داده
• عدم اشتراک‌گذاری
• استانداردهای GDPR

«برای ایرانی‌ها مشکل دارد؟»#

بعضی پلتفرم‌ها محدودیت دارند. پلتفرم‌های دوستانه وجود دارند.

---

KYC = امنیت. از آن نترسید.

---

مقالات مرتبط#

• توکنیزیشن چیست؟ توضیح ساده برای همه